돈세탁 정의
이 기사의 기초를 설정하려면 돈세탁이란 무엇인지 이해해야합니다. Investopedia에 따르면 :
"마약 밀매 나 테러 활동과 같은 심각한 범죄로 얻은 많은 돈이 정당한 출처에서 유래 한 것처럼 보이게하는 과정."
돈 세탁 방법
전통적인 돈세탁 계획은 이와 같이 작동합니다. Jim과 Nathan이 불법 마약 판매에 관여하고 있으며 막대한 현금 흐름이 유입되고 있다고 가정 해 봅니다. 현금을 계속 다니는 것이 위험하고 어리석기 때문에 의심스러운 일없이 현금을 은행에 가져갈 수있는 방법이 필요합니다.
은행 업계는 정부가 현금 예금을 IRS에보고해야합니다. 은행은 또한 많은 양의 현금이나 안전 금고에 다량의 현금을 보관하는 고객과 같은 의심스러운 현금 예금을보고 할 수 있습니다. 이 IRS 보고서는 불법적 인 작업을 탐지하고 기업이 세금을 납부 할 수 있도록합니다.
따라서 불법적 인 운영을하는 사람들은 은행에 돈을 넣을 방법이 필요합니다. 대량의 현금이나 빈번한 대규모 현금 예금은 일반적으로 합법적으로 취득 할 수 없습니다. Jim과 Nathan은 레스토랑, 네일 살롱, 세차장, 아이스크림 가게, 커피 숍 또는 주유소와 같은 현금이 일상적으로 흐르는 합법적 인 사업을 시작합니다.
이러한 비즈니스는 돈세탁을위한 "전면"이라고합니다.
따라서 Jim과 Nathan은 합법적 인 사업을 통해 은행에 현금 예치금을 매일 제출하면 마약 판매에서 현금으로 입금 가방에 약간의 현금을 추가하고 마약에서 나오는 더러운 돈은 합법적 인 식당 또는 네일 살롱. 이것은 돈 세탁이라는 용어가 나오는 곳입니다. 조금씩 더러운 돈이 다른 사업체의 돈과 섞여있는 은행으로 나아갑니다. 따라서 더러운 돈은 깨끗한 것처럼 보입니다.
이베이에서 돈 세탁 방법
우리가 전자 사회에 살고 있기 때문에 돈세탁 계획이 인터넷에 진출했습니다. 온라인 판매가 추적됩니다. 이 두 조건이 충족되면 Paypal에서 판매자에게 1099K를 보냅니다.
- 20,000 달러 매출
- 판매 된 품목 200 개
따라서 일부 판매자는 정부로부터 세금 서류를받지 못합니다. (이베이 판매자는이 양식을 받았는지 여부와 관계없이 모든 수입을 사업체에서보고해야합니다.) 그래서 이베이의 일부 판매가 말하면서 레이더 아래에 머무를 수 있습니다.
더러운 돈으로 거래하려고하는 파렴치한 사람들이 eBay에서 가짜 목록을 작성하는 것입니다. 실제 거래처럼 보이지만 가격은 대개 항목 유형에 따라 천문학적으로 늘어나고 판매 가격은 의미가 없습니다.
그러한 구조 중 하나는 디즈니 블랙 다이아몬드 VHS 테이프 를 사용하는 것이지만 그것은 무엇이든 할 수 있습니다. 다음은 작동 방식입니다.
Jim에게 마약, 도난 재산 또는 무기와 같은 불법적 인 물건을 구매하려는 고객이 있다고 가정 해 보겠습니다. Jim은 위험하고 어리석은 현금으로 트랜잭션을 작성하는 대신 Disney Black Diamond VHS 테이프와 같이 매우 비싼 가격으로 특정 품목에 대해 eBay에 리스팅을 설정할 것이라고 고객에게 전합니다. 그런 다음 그는 아이템에 대한 링크를 클라이언트에게 보냅니다. 이를 "미리 준비된 판매"라고합니다. 따라서 비디오는 5,000 달러에 판매 될 수 있습니다. 이 디즈니 VHS 테이프는 그만한 가치가 없기 때문에 아무도 실제로 물건을 살 것이 아니라 짐의 고객이 그것을 살 것이며 돈은 페이팔을 통해 흘러 간다. 또한 eBay는 수수료를 받고 행복해하며 Paypal은 3 %의 수수료를받습니다.
Jim은 바위 상자 나 중요하지 않은 물건을 고객의 주소로 발송하며 아무도 현명하지 않습니다.
거래가 eBay에서 이루어지고 돈이 Jim의 계좌에 있으면 그는 마약, 무기 또는 일종의 밀매품 일 수있는 실제 물건을 배달하기 위해 그의 고객과 만나게됩니다. 거래가 일어나고, 돈이 손에 바뀌고, 불법 물품이 배달되고, 이것 모두는 레이더 아래에서 이루어집니다.
왜 eBay에 Launder 돈
글쎄요, 현금 세탁과 같은 이유로 현금 세탁이 이루어집니다. 초점을 이동하려면. 레이더 밑으로 날기. 명확하지 않은 곳에서 트랜잭션을 혼합합니다. eBay는 파렴치한 사람들이 뒤에서 숨길 수있는 멋지고 혼란스러운 방패를 만듭니다. 수백만 개의 항목이 매주 eBay에서 판매되고 일부는 합법적으로 수백 또는 수천 달러에 판매됩니다. 따라서 군중과 조화를 이루고 세계 최대 규모의 온라인 시장에서 불법적 인 계획을 성공적으로 마무리하는 것이 쉽습니다.
그것이 참된 것처럼 보일지라도, 그것은 아마도!
이 오래된 격언은 여기에 사실입니다. 완성 된 목록을 검색하고 올바르게 보이지 않는 무언가를 보게되면 아마 그렇지 않을 것입니다. 디즈니 블랙 다이아몬드 VHS 테이프를 되 찾으십시오. 일부 테이프는 $ 50 이상 판매되지만 대부분은 $ 20 미만으로 판매됩니다. 그들은 카테고리로서 전반적으로 가치있는 것은 아닙니다. 사람들이 내가 이베이에서 판매하는 것을 알게되면, 그들이 물은 첫 번째 물건 중 하나는 디즈니 블랙 다이아몬드 VHS 비디오에 관한 것입니다. 집에서 캐비닛을 어떻게 사용하고 있는지, 그리고 현금으로 사용할 수 있도록 eBay에서 판매하는 법을 배워야합니다. 슬프게도, 나는 그들에게 그들이 잘못 오인되었다고 말하고, 전체 토론이 펼쳐지기 시작합니다. eBay의 판매 가격이 너무 좋아 사실이라면 이상하게 여겨진다. 더 많은 연구를하고 평균의 법칙을 살펴보십시오. 컴퓨터 화면에서 보는 것보다 훨씬 더 많은 이야기가있을 수 있습니다.